Cảnh báo tình trạng kinh doanh theo phương thức đa cấp trên không gian mạng
Thời gian qua, hoạt động quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.
Các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng nhân dân để sử dụng mô hình đa cấp huy động tiền đầu tư vào các dự án được chúng thổi phồng giá trị, giới thiệu sẽ thu được các khoản lợi nhuận lớn khi tham gia. Nhưng thực chất, các dự án này đều không có thật, các sản phẩm dịch vụ không có tính áp dụng trong thực tế, chủ yếu hoạt động theo mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Các loại hình, lĩnh vực các đối tượng tập trung lợi dụng để hoạt động phạm tội gồm:
(1) Thành lập các nền tảng thương mại điện tử để tham gia mua sắm, hoàn tiền, tích điểm với lượng tiền được hoàn lên tới 80% và sử dụng mô hình đa cấp để phát triển mạng lưới người tham gia như: anphatthinh.net, ssaleone.com, 123sale.net, chilimall.net (siling.co); olacity.com, vikioneos.com (oneshopping); cashbackpro.net (bbamarket.vn); ứng dụng AZS, ứng dụng MyAladdingz, Bigbuy24h, tailoc888…
(2) Bán cổ phần, cổ phiếu nội bộ của doanh nghiệp, bán các khóa học, giáo dục, được các đối tượng hứa hẹn cổ phiếu sẽ tăng gấp nhiều lần trong thời gian tới như: Wgo, Crowdl, SkyWay, atmhappy.net, EduNetwork…
(3) Đầu tư ngoại hối, ủy thác đầu tư tài chính, các đối tượng đưa ra các mức đầu tư với lợi nhuận lên tới 240%: Wefinex, Olymp Trade, Expert Option, Skynet4tx.com, AT Captial…
(4) Hoạt động huy động vốn, phát hành tiền ảo lần đầu (ICO): SCF Token, WoToken, PlusToken, Cloud Token, ERG, GCG Aisia, JDCCoin, Winbanks, ERG..
(5) Đầu tư bất động sản, hệ sinh thái bất động sản: Tập đoàn Trường Tiền, Tập đoàn Hoàng Gia, MeeyLand, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba…
Trong thời gian ngắn, hệ thống của các mô hình này phát triển nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Các đối tượng sử dụng một số thủ đoạn như: Sử dụng hoa hồng trả thưởng rất cao đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư tham gia vào hệ thống; thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị hoành tráng, các diễn giả tham gia là những người giàu có, doanh nhân nổi tiếng để thổi phồng những tính năng ưu việt và các lợi ích phi lý khi tham gia vào hệ thống; sử dụng không gian mạng để quảng cáo, quảng bá sản phẩm trên các hội nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội có nhiều thành viên tham gia nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Vòng đời của một sản phẩm các đối tượng lập ra rất ngắn (khoảng vài tháng). Đến khi lôi kéo được số người tham gia lớn với số tiền lớn hoặc khi mất khả năng thanh toán, chi trả cho nhà đầu tư các đối tượng đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.
Các hành vi nêu trên đều quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia và trở thành “nạn nhân“ của những loại hình núp bóng kinh doanh đa cấp này.
Hồng Quang
