Cảnh giác chiêu trò lừa đảo thông qua sàn thương mại điện tử Shopee

Thủ đoạn thứ nhất, đối tượng thường lập tài khoản người bán với thông tin giả trên sàn thương mại điện tử, sau đó giả mạo các cửa hàng, công ty kinh doanh trên thực tế để tạo lòng tin cho người dân.

Các đối tượng sẽ đăng bán các sản phẩm có mức giá rẻ hơn giá niêm yết từ 3-4 lần, cùng với đó là những dòng mô tả như "giảm giá sốc", "thanh lý xả kho", những mặt hàng này đều có giá trị cao, nhỏ gọn, dễ có hàng giả, hàng nhái như đồ điện tử, điện thoại,…

Khi người dân đặt đơn hàng, các đối tượng sẽ được sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin cá nhân của người mua và sử dụng các phương thức liên lạc như Zalo, Facebook để chủ động liên lạc, dụ dỗ mua các mã giảm giá (voucher) để giao dịch trực tuyến không thông qua sàn thương mại điện tử với mức giá thấp hơn mức giá đang niêm yết. Sau khi người dân chuyển khoản thanh toán, các đối tượng chặn liên lạc hoặc gửi bưu kiện trong đó có các vật phẩm không giá trị.

Thủ đoạn thứ hai, đối tượng lợi dụng tính năng nhắn tin trên Shopee để gửi tin nhắn đến người dân đi kèm đường link độc hại nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân

Một số đối tượng lừa đảo đã  sử dụng hình thức thông báo trúng thưởng một số phần  quà có giá trị như túi xách, nước hoa, điện thoại… với danh nghĩa Shopee thường yêu cầu khách hàng trả phí vận chuyển qua tài khoản hoặc qua cú pháp mới có thể nhận được phần thưởng. Đây là hành vi lừa đảo nhằm rút tiền và lấy thông tin cá nhân của khách hàng.

Đặc biệt, thời gian qua, còn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức tri ân khách hàng hoặc thông báo trúng thưởng qua mạng đã khiến nhiều người dùng bị "sập bẫy".

Điển hình như thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng từ các trang web giả mạo Shopee như: www.xacnhangiaodich365.com; www.ketnoiidbank.com; www.lienketbankshopee.com; https://taikhoan.nhanquatangshopee.com.

Tin nhắn lừa đảo mạo danh shopee thông báo “trúng thưởng”

Các đối tượng đã tận dụng hệ thống nhắn tin trên Shopee để gửi tin nhắn đến người tiêu dùng với nội dung như: "Shopee xin chúc mừng tài khoản xxxx đã may mắn nhận được thẻ quà tặng tiền mặt trị giá xxx triệu đồng. Truy cập vào trang web www.mobilebanking-shopee.vn chọn đồng ý để xác nhận tài khoản nhận tiền của Shopee".

Sau khi nhấp vào đường link trang web trên, người dân được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trực tuyến bao gồm cả mã OTP. Lúc này, các đối tượng sẽ đăng nhập trực tiếp trên trang web chính thức của hệ thống ngân hàng nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Thủ đoạn thứ ba, các đối tượng cài đặt đơn hàng ở trạng thái treo hoặc hủy đơn hàng nhưng vẫn tạo đơn vận chuyển của các công ty vận chuyển đến địa chỉ người mua.

Khi đó đối tượng tráo hàng, thay đổi hàng thật bằng các mặt hàng giả, hàng nhái hoặc vật phẩm không có giá trị. Người dân sử dụng phương thức thanh toán trả trước và không kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng hoặc lầm tưởng đây là sản phẩm mình đặt mua trên sàn thương mại điện tử nên vẫn tiến hành thanh toán tiền bình thường khi nhận hàng.

Do việc giao dịch của người dân ngoài phạm vi của các sàn thương mại điện tử nên không được đảm bảo quyền lợi đổi trả, hoàn tiền sản phẩm vì hệ thống các sàn thương mại điện tử không ghi nhận bất kỳ giao dịch mua hàng hay xác định người dân bị thiệt hại.

Thủ đoạn thứ tư, các đối tượng giả mạo là nhân viên của các sàn thương mại điện tử hỗ trợ về việc đổi trả về đơn hàng mà người dân đã đặt trên các sàn thương mại điện tử trước đó.

Lợi dụng nhu cầu phát sinh đổi trả từ phía người dân, các đối tượng sẽ hứa thu hồi và hoàn tiền, đền tiền gấp 3 lần, sau đó lừa bạn bấm vào link lừa đảo và yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như: Số điện thoại, tên định danh, chi tiết thông tin thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng (bao gồm cả mật khẩu và/hoặc OTP) để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi với nội dung "Bạn được nhận một phần quà vì bạn là khách hàng may mắn trúng thưởng của chương trình nào đó" hoặc "Bạn là khách hàng thân thiết"… Các đối tượng này sẽ yêu cầu người dân phải trả thêm phí vận chuyển hoặc phí hỗ trợ.

Các đối tượng sẽ gửi tin nhắn đến người dân hoặc đăng tin tuyển dụng trên các trang thông tin trôi nổi bằng các giả mạo là nhân viên, nhân sự cấp cao các sàn thương mại điện tử để lừa đảo tuyển dụng bằng các lời chào mời như "có thể dễ dàng kiếm tiền bằng điện thoại di động". Nội dung tin nhắn yêu cầu người dan kết bạn trên ứng dụng thông tin khác nhằm trục lợi thông tin cá nhân cũng như các mục đích xấu khác.

Để phòng tránh việc lừa đảo thông qua Shopee, người dân cần lưu ý những điều sau:

Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là từ Shopee liên hệ đến để thông báo trúng thưởng/tặng quà miễn phí và yêu cầu người dân phải thanh toán phí vận chuyển/phụ phí để nhận các món quà này. Tốt nhất người dân không nên chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu lạ từ phía bên kia khi thực hiện các giao dịch, tham gia các hoạt động trên sàn thương mại điện tử Shopee. Đặc biệt, người dân cần cẩn trọng khi trước các yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng, số CMND/CCCD, số điện thoại, nhất là mã số OTP từ ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản.

Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra và đối chiếu thật kỹ giữa Mã đơn hàng, Mã vận đơn được hiển thị trên ứng dụng Shopee với thông tin mã in trên gói hàng để đảm bảo các mã này phải giống nhay. Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên Shopee phải là “Đang giao” mới tiến hành nhận đơn hàn từ bưu tá, đặc biệt người dân không nhận bất kỳ đơn hàng lạ nào nếu chưa rõ thông tin, nguồn gốc.

Giao diện giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của người dân

Để phòng tránh việc bị kẻ gian lợi dụng, người dân cần nhanh chóng thông báo với Bộ phận CSKH Shopee khi nhận thấy bất kỳ hoạt động nào đáng ngờ. Với quà là hiện vật, người nhận giải cần phải thực hiện việc cung cấp thông tin nhận giải qua inbox Admin/Người công bố giải thưởng (sẽ được hướng dẫn cụ thể trong Thông báo trúng thưởng). Tất cả quà tặng từ Shopee đều được miễn phí vận chuyển, khi người dân nhận thưởng thì sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Ngoài ra, tất cả các đơn quà tặng từ Shopee sẽ được tạo trên hệ thống Shopee nên nếu người dân thuộc danh sách trúng thưởng bạn chỉ nhận các đơn hàng ở mục Đang giao trên ứng dụng Shopee. Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với với những trang web, tài khoản mạng xã hội lạ (hội nhóm Facebook, Zalo…) mạo danh Shopee để quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ, tặng quà miễn phí… nhằm phòng tránh có hiệu quả đối với những chiêu trò lợi dụng uy tín của sàn thương mại điện tử Shopee để tiến hành các hành vi lừa đảo.