Tuyên phạt 04 năm tù đối với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bị cáo Trương Quang Thành

Nội dung vụ án tóm tắt như sau: Vào khoảng tháng 6 năm 2022, bị cáo Trương Quang Thành và Nguyễn Sỹ Nghĩa (sinh ngày 12/10/1988; trú tại thôn Iệch, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) gặp và nói chuyện với nhau; qua câu chuyện, Nghĩa cho Thành biết là Nghĩa đang bị cơ quan Công an truy tìm do có liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, nên Nghĩa nhờ Thành lo giúp cho Nghĩa và các em của Nghĩa không bị xử lý hình sự “chạy án”. Thời điểm này, Thành có quen biết với Nguyễn Văn Thuyên (sinh ngày 08/3/1985; trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, là cán bộ Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), nên hỏi Thuyên về vụ việc của Nghĩa thì Thuyên trả lời với Thành “không quen ai ở Công an tỉnh Kon Tum, nhưng để hỏi lại xem sao”, Thuyên không nhận lời hay hứa hẹn gì với Thành. Do cần tiền để trả nợ, nên Thành nói với Nghĩa là đã liên hệ với Nguyên Văn Thuyên để nhờ “chạy án” theo yêu cầu của Nghĩa. Thành nói với Nghĩa là 01 tỷ đồng, sau đó giảm xuống 800.000.000 đồng, Nghĩa đồng ý.

Đến ngày 20/7/2022, Trương Quang Thành gọi điện thoại cho Nghĩa qua ứng dụng Messenger bảo Nghĩa chuyển tiền “chạy án”, Nghĩa đã nhờ Dương Thị Hoài Thương (sinh ngày 09/9/1993; trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum là em dâu của Nghĩa) dùng tài khoản Ngân hàng Vietcombank (Ngân hàng TMCP Ngoại thương) của Thương chuyển 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) vào tài khoản Ngân hàng BIDV (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển) của Trương Quang Thành. Khi nhận được tiền, Thành viết giấy biên nhận tại nhà Thành và gọi Nguyễn Sỹ Trường (sinh ngày 16/6/1997; trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là anh họ của Nghĩa đang ở nhà Thành) ký người làm chứng, nhưng Trường không ký mà gọi Nguyễn Đình Dũng (sinh ngày 13/6/1987; trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) ký người làm chứng. Do Nghĩa không có mặt tại nơi viết giấy biên nhận, nên Thành đã chụp hình giấy này gửi cho Nghĩa qua ứng dụng tin nhắn Messenger, sau đó đưa cho Trường giữ tờ giấy nhận tiền, trong quá trình cất giữ tờ giấy này thì Trường đã làm thất lạc.

Sau khi nhận tiền từ Thương, cùng ngày 20/7/2022, Thành đã chuyển khoản số tiền này vào tài khoản Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai của Nguyễn Văn Thuyên để trả nợ cho Thuyên, vì trước đó Thành với Thuyên có làm ăn chung với nhau về cây cảnh và mở tiệm rửa xe tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Thành có nợ Thuyên số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng); quá trình làm ăn, Thành đã trả nợ dần 100.000.000 đồng, còn nợ Thuyên 400.000.000 đồng, số tiền này sau khi nhận từ tài khoản của Thương, Thành đã trả nợ cho Nguyễn Văn Thuyên, sau đó Thuyên đã sử dụng vào các công việc cá nhân.

Ngày 23/7/2022, Trương Quang Thành bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum triệu tập làm việc về nội dung nhận 400.000.000 đồng “chạy án” cho Nguyễn Sỹ Nghĩa và các em của Nghĩa. Sau khi bị cơ quan Công an triệu tập, Thành về nhà lo sợ bị xử lý nên tìm cách trả lại tiền cho Nguyễn Sỹ Nghĩa. Trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2022 đến ngày 27/7/2022, Thành đã bán cây cảnh, vay mượn người quen được số tiền 400 triệu đồng; sau đó Thành cùng với Nguyễn Quốc Bình (sinh ngày 24/01/1996; trú tại xã Ia Ka La, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Lê Hữu Hòa (sinh ngày 24/12/1994; trú tại phường 5, thành phố Đông  Hà, tỉnh Quảng Trị) đi đến thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum gặp vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Hùng (sinh ngày 01/7/1992; trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum là em trai Nghĩa) và chị Dương Thị Hoài Thương để nhờ Thương viết giấy nhận lại số tiền 400.000.000 đồng, nhưng ghi lùi lại ngày 21/7/2022 và có Nguyễn Quốc Bình, Lê Hữu Hòa, Nguyễn Đình Dũng ký xác nhận người làm chứng để đối phó với Cơ quan điều tra (thực tế vợ chồng Hùng, Thương chưa nhận lại tiền); đến ngày 28/7/2022, Nguyễn Sỹ Hùng đến huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai để gặp trực tiếp Thành nhận lại tiền và Hùng đã giao lại số tiền 400.000.000 đồng cho Nghĩa. Ngày 19/9/2022, Nguyễn Sỹ Nghĩa bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam, về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Do bực tức Trương Quang Thành không lo được việc “chạy án” nên đến ngày 19/10/2022, Nghĩa đã làm đơn tố giác đối với Trương Quang Thành về việc nhận 400.000.000 đồng của Nghĩa để “chạy án” nhưng không thực hiện.

            Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy quá trình điều tra, truy tố của cơ quan tố tụng đã thực hiện đúng quy định, truy tố đúng người, đúng pháp luật, bị cáo Trương Quang Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tự nguyện bồi thường thiệt hại, trả lại toàn bộ số tiền 400.000.000 đồng cho người bị hại. Bị hại cũng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.