Hành trình truy quét ổ nhóm tội phạm lừa đảo liên tỉnh

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công an tỉnh Kon Tum, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum tiếp nhận thông tin về việc nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đáng chú ý, có nạn nhân bị lừa đảo số tiền lên đến gần 01 tỉ đồng dưới hình thức gọi điện thoại mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí. Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới, cần phải tập trung đấu tranh ngăn chặn; ngay sau khi nhận được báo cáo, Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng xác định thủ đoạn kẻ gian chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nạn nhân, đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau nhằm che giấu hành vi. trước khi chiếm đoạt để sử dụng.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ các biện pháp, khẩn trương xác định nhóm đối tượng nghi vấn. Hơn một tháng trời ròng rã kể từ khi tiếp nhận thông tin, các tổ trinh sát của Công an tỉnh đã được triển khai, tỏa đi các tỉnh, thành tại phía Bắc, trong đó tập trung vào Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội để thu thập thông tin về các đối tượng nghi vấn. Cụ thể hóa kết quả xác minh, tổ công tác đã nhanh chóng khoanh vùng, phác họa được sơ bộ chân dung một ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, móc nối với nhau trên phạm vi nhiều tỉnh thành, có phân chia vai trò rõ ràng, gồm một nhóm chuyên thu thập thông tin dữ liệu data các bệnh nhân (con mồi tiềm năng), một nhóm chuyên thực hiện việc quảng cáo (marketing) các loại sản phẩm; số nhân viên còn lại là người trực tiếp gọi điện thoại lừa đảo.

Trong thời đại công nghệ, phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng cũng mau lẹ, biến đổi khôn lường, áp lực công việc vì thế càng nặng nề hơn nhiều. Trong khi đó, đối tượng chủ mưu, cầm đầu sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội đều là những kẻ am hiểu về tin học, luôn tìm cách xóa các dấu vết, việc lần tìm ra manh mối là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc, từ những cái tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum đã từng bước xác định ra tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng cầm đầu. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng nhóm đối tượng liên quan, nổi lên 07 đối tượng, gồm: N.V.G (sinh năm 2004, Quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); N.V.T (sinh năm 2022, Quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); D.V.T (sinh năm 2000, Quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định) ; N.V.T (sinh năm 2000; Quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); N.V.L (sinh năm 1993; Quê quán: Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định); T.T.T (sinh năm 1994, Quê quán: Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên); N.T.A (sinh năm 2000, Quê quán: Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang).

​ 

Các đối tượng có liên quan

Ngày 26/12, tổ công tác do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh Nam Định, Thành phố Hà Nội và Hưng Yên triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan. Đồng thời, qua khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại di động các loại, máy tính xách tay, nhiều sổ ghi chép kịch bản lừa đảo và nhiều loại tang vật liên quan khác (như data dữ liệu các bệnh nhân; các sản phẩm mà nhóm đối tượng lừa bán,…).

​ Một số tang vật thu giữ được

Trước những chứng cứ, tài liệu mà cơ quan công an thu thập được, nhóm đối tượng đã  cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thuê 03 căn hộ tại Chung cư Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; VinHome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội; Tòa nhà Nam Định Tower, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để làm nơi ăn ở cho nhân viên cũng như địa điểm thực hiện việc gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người già cả, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhẹ dạ, cả tin bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật. Với vai trò là người cầm đầu, D.V.T đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, trong đó N.V.T là người quản lý tài khoản ngân hàng gảo (không chính chủ)  để nhận tiền lừa đảo; các đối tượng thực hiện việc quảng cáo (marketing) các loại sản phẩm; số nhân viên còn lại là người trực tiếp gọi điện thoại lừa đảo các bị hại như trường hợp của bà P (trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Cụ thể: Các đối tượng đã tự xưng là nhân viên bệnh viện y học cổ tuyền Trung ương gọi điện thoại cho bà P. Đầu tiên người này hỏi tên, tuổi, địa chỉ và giới thiệu bà P mua thuốc điều trị xương khớp. Sau khi bà P mua 01 đơn thuốc với giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) thì đối tượng nói với bà P là Nhà nước có chính sách trợ cấp cho những người điều trị bệnh lâu năm mà không khỏi và yêu cầu bà P chuyển tiền để làm thủ tục như: phí hồ sơ, phí mua bảo hiểm, phí làm thủ tục để nhận sổ hộ nghèo,... Các đối tượng dụ dỗ bà P chuyển tiền để làm thủ tục, sau khi làm xong thì sẽ nhận lại được 80% số tiền đã chuyển và số tiền Nhà nước trợ cấp (theo như đối tượng nói với bà Phượng là 800.000.000 đồng) nên bà P đã tin tưởng và chuyển tiền nhiều lần vào các số tài khoản do đối tượng cung cấp với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng; nhưng sau đó bà P không liên lạc được với các đối tượng, không nhận được tiền trợ cấp, cũng không được hoàn lại số tiền.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác là trên hết. Cần cảnh giác với những cuộc gọi lạ, người lạ tự xưng là cán bộ Nhà nước yêu cầu chuyển tiền hay hăm dọa; cảnh giác với việc tự dưng được thông báo trúng thưởng, được người quen trên mạng xã hội gửi tặng quà giá trị cao và yêu cầu chuyển tiền để nhận quà; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

​